Le plan d'entreprise est l'un des éléments les plus critiques d'une application EB-5. Il doit être complet et détaillé. Pour ce qui doit être dans le business plan, nous passons au cas de In re Ho. (Ho, 22 I&N Dec. 206 (AAO) 1998.)
Dans In re Ho, le bénéficiaire cherchait un EB-5 basé sur un investissement dans King’s Wheel Corp. Une société californienne (basée à Compton) qui importe des roues d’automobile en acier et en aluminium. Le bénéficiaire a transféré plus de 500 000 $ sur le compte commercial de la société en échange de la moitié des actions autorisées de la société. Le plan d'entreprise indiquait que les ventes commenceraient dans trois à six mois à compter de la date de soumission de la pétition et qu'en plus des deux employés déjà embauchés, au moins huit autres employés devaient être embauchés dans les 12 mois. Deux formulaires I-9 ont été soumis comme preuve que les deux embauches ont été effectuées. Mais aucun bulletin de paie ou registre de paie n'a été fourni, et il n'a pas été expliqué quels postes les employés occupaient ou s'ils étaient à temps plein ou à temps partiel.
Un investissement EB-5 doit créer au moins 10 emplois à temps plein. Si les employés n’ont pas encore été embauchés au moment de la présentation de la pétition, vous devez fournir un exemplaire du plan commercial complet indiquant que, en raison de la nature et de la taille projetée de la nouvelle entreprise commerciale, la société devra embaucher 10 personnes. employés au cours des deux prochaines années.
Pour être «complet», un plan d'entreprise doit être suffisamment détaillé pour permettre des déductions raisonnables quant au potentiel de création d'emplois. Un plan d'entreprise complet, tel que prévu par la réglementation, devrait contenir au minimum:
- Une description de l'entreprise, de ses produits et / ou services et de ses objectifs;
- Une analyse de marché, comprenant le nom des entreprises concurrentes et leurs forces et faiblesses relatives, une comparaison des produits et des structures de prix de la concurrence et une description du marché cible / des clients potentiels de la nouvelle entreprise commerciale;
- Une liste des permis et licences requis obtenus;
- Une description du processus de fabrication ou de production, des matériaux requis et des sources d'approvisionnement (le cas échéant);
- Des détails sur tous les contrats conclus pour la fourniture de matériaux et / ou la distribution de produits;
- Une discussion sur la stratégie marketing de l'entreprise, y compris la tarification, la publicité et le service;
- La structure organisationnelle de l’entreprise et l’expérience de son personnel. Il doit expliquer les besoins en personnel de l’entreprise et contenir un calendrier de recrutement, ainsi que des descriptions de poste pour tous les postes;
- Projections des ventes, des coûts et des revenus et en détailler les bases; et
- Plus important encore, le plan d'entreprise doit être crédible.
En l’espèce, le plan d’action de quatre pages du pétitionnaire était totalement inadéquat et ne permettait pas de faire face au fardeau de la pétitionnaire.
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